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孚日集团股份有限公司

关于独立董事肖雪峰先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司董事会于2014年11月20日接到独立董事肖雪峰先生的辞职申请：“本人由于个人原因，不能继续履行公司独立董事职责，经慎重考虑，特向董事会提出辞去独立董事职务以及在专业委员会担任的职务，并将继续关心公司的发展。”

根据《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事肖雪峰先生辞职将导致本公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，肖雪峰先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事职务。

本公司衷心感谢肖雪峰先生在任职期间为公司所做出的贡献，并将尽快安排选举新任独立董事。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会