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山东龙力生物科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-09-01 15:00 记者观察网 点击次数 :

董事、监事、高级管理人员异议声明

声明

董事刘伯哲、王奎旗,监事荣辉认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。独立董事逄曙光认为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年上半年财务数据的真实性。财务总监刘维秀认为:接受公司安排工作调整,不再担任财务总监,无法判断财务数据真实性。独立董事聂伟才认为:无法判断财务数据的真实性。独立董事倪浩嫣认为:执行内控制度存在缺陷,无法判断财务数据真实性。上述人员无法保证半年度报告中财务数据的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司债务危机爆发以来,公司的经营层面受到了一定的影响,但仍尽最大努力保证生产经营,维护公司各方面稳定。为此,公司自2018年下半年以来,持续积极就化解债务危机与多方进行沟通,努力推动债务重整工作;同时,公司将继续抓好生产组织和原料采购,降低运营成本,认真做好开源节流、增收节支工作,努力改善公司财务状况,缓解资金压力,以保证持续经营的稳定性;此外,公司还将通过加强应收账款的催收力度,适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施,加强款项回收、持续改善现金流,确保公司生产运营资金的需求。

报告期内,实现营业收入20676.43万元,与去年同比降低59.62%;归属于母公司净利润亏损22327.27万元,与去年同期相比增加47.34%。

2、涉及财务报告的相关事项(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-060

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年8月22日以专人、邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名(其中,董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议)。

4.会议由董事长程少博主持,公司部分监事、高管列席了会议。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1. 审议《公司2019年半年度报告及其摘要》

结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:5票同意,3票反对,1票弃权,通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗,独立董事倪浩嫣投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度财务数据真实性。

本项议案独立董事逄曙光投弃权票,理由为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年半年度财务数据的真实性。

《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网 ();《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

2. 审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定,公司审计部对公司2019年半年度募 集资金存放与使用情况出具了专项报告。

表决结果:5票同意,3票反对,1票弃权,通过。

本项议案董事刘伯哲、王奎旗,独立董事倪浩嫣投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

本项议案独立董事逄曙光投弃权票,理由为:2019年6月27日被选举为独立董事,无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年 8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

三、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

董事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-061

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2019年8月22日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名(其中,监事王燕、荣辉以通讯方式参加会议)。

4.会议主持人:监事刘新卫女士。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1.审议《公司2019年半年度报告及其摘要》

结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况,公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果:4票同意、1票反对、0票弃权,通过。

本项议案监事荣辉投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度财务数据真实性。

《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网 ();《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

2.审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定,公司审计部对公司2019年半年度募 集资金存放与使用情况出具了专项报告。

表决结果:4票同意、1票反对、0票弃权,通过。

本项议案监事荣辉投反对票,理由为:认为执行内控制度存在缺陷,无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年 8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

监事会

二〇一九年八月二十九日

证券代码:002604 证券简称:*ST龙力 公告编号:2019-062



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