董事、监事、高级管理人员异议声明
声明
董事刘伯哲、王奎旗，监事荣辉认为：执行内控制度存在缺陷，无法判断财务数据真实性。独立董事逄曙光认为：2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年上半年财务数据的真实性。财务总监刘维秀认为：接受公司安排工作调整，不再担任财务总监，无法判断财务数据真实性。独立董事聂伟才认为：无法判断财务数据的真实性。独立董事倪浩嫣认为：执行内控制度存在缺陷，无法判断财务数据真实性。上述人员无法保证半年度报告中财务数据的真实、准确、完整。请投资者特别关注。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司债务危机爆发以来，公司的经营层面受到了一定的影响，但仍尽最大努力保证生产经营，维护公司各方面稳定。为此，公司自2018年下半年以来，持续积极就化解债务危机与多方进行沟通，努力推动债务重整工作；同时，公司将继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，缓解资金压力，以保证持续经营的稳定性；此外，公司还将通过加强应收账款的催收力度，适当缩短应收账款账龄以及对个别形成坏账的单位进行诉讼等措施，加强款项回收、持续改善现金流，确保公司生产运营资金的需求。
报告期内，实现营业收入20676.43万元，与去年同比降低59.62%；归属于母公司净利润亏损22327.27万元，与去年同期相比增加47.34%。
2、涉及财务报告的相关事项（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-060
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2019年8月22日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、逄曙光以通讯方式参加会议）。
4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1. 审议《公司2019年半年度报告及其摘要》
结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度财务数据真实性。
本项议案独立董事逄曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年半年度财务数据的真实性。
《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网 （）；《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
2. 审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司2019年半年度募 集资金存放与使用情况出具了专项报告。
表决结果：5票同意，3票反对，1票弃权，通过。
本项议案董事刘伯哲、王奎旗，独立董事倪浩嫣投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。
本项议案独立董事逄曙光投弃权票，理由为：2019年6月27日被选举为独立董事，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年 8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
三、备查文件
《公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-061
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2019年8月22日以邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（其中，监事王燕、荣辉以通讯方式参加会议）。
4.会议主持人：监事刘新卫女士。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1.审议《公司2019年半年度报告及其摘要》
结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度财务数据真实性。
《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网 （）；《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。
2.审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司2019年半年度募 集资金存放与使用情况出具了专项报告。
表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。
本项议案监事荣辉投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年 8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
三、备查文件
《公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
监事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-062
